World Family Co., Ltd ले सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी वित्तपोषण (यसपछि "मनी लान्ड्रिङ र आतंकवादी वित्त पोषण" भनिन्छ) लाई कम्पनीको व्यवस्थापनमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मुद्दाको रूपमा राख्छ। हामी यसलाई रोक्न कडा मेहनत गर्नेछौं।

हामी एक बलियो सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी वित्तिय जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली स्थापना र कायम राख्छौं।

कम्पनीको व्यवस्थापन सक्रिय रूपमा र सक्रिय रूपमा एन्टि मनी लान्ड्रिंग र एन्टी टेररिस्ट वित्तिय उपायहरूमा संलग्न हुनेछ।

हामी आफ्नै सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी वित्तिय जोखिमहरू पहिचान र मूल्याङ्कन गर्छौं, र तिनीहरूलाई प्रभावकारी रूपमा न्यूनीकरण गर्न, हामी जोखिममा आधारित दृष्टिकोण लागू गर्छौं र जोखिमसँग मिल्दोजुल्दो उपायहरू लिन्छौं।

कानुनी विभाग भनेको सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादमा वित्तीय लगानी निवारणका उपायहरूको निरीक्षण गर्ने विभाग हो र यस विभागको प्रमुखलाई महाप्रबन्धकको रूपमा नियुक्त गरिन्छ।प्रभारी व्यक्तिले बिक्री विभाग, आदिबाट सम्बन्धित रिपोर्टहरूको प्रतिक्रियामा आवश्यक उपायहरू निर्देशन दिनेछ।

हामी लेनदेनको समयमा प्रमाणिकरणको सन्दर्भमा समयमै उपयुक्त उपायहरू लागू गर्न आवश्यक आन्तरिक प्रणाली स्थापना गर्नेछौं।

संदिग्ध लेनदेनहरू पत्ता लगाउनको लागि, हामीले प्रणाली-आधारित लेनदेन अनुगमन जस्ता आन्तरिक प्रणालीहरू स्थापना गरेका छौं, र संदिग्ध लेनदेनहरू पत्ता लागेमा, हामी कानुन र नियमहरू बमोजिम अधिकारीहरूलाई तुरुन्तै रिपोर्ट गर्नेछौं।

हामी समय समयमा आतंकवादी र असामाजिक शक्तिहरू विरुद्ध सम्पत्ति फ्रिज गर्ने, स्क्रिनिङ प्रणालीद्वारा पत्ता लगाउने, र आन्तरिक प्रणाली विकास गर्ने जस्ता उपायहरूको सूची अद्यावधिक गर्नेछौं।

हामी सम्बन्धित सेमिनारहरूमा सहभागिता र तालिमको कार्यान्वयन जस्ता उपायहरू लिनेछौं जसले गर्दा सबै कार्यकारी र कर्मचारीहरूले सक्रिय रूपमा सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतङ्कवादी वित्त पोषण विरुद्धको उपायहरूको बारेमा ज्ञान प्राप्त गर्नेछन् र जोखिम व्यवस्थापन जागरूकता सुधार गर्न प्रयास गर्नेछन्।

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(नोभेम्बर 4, 11 मा स्थापित)